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关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2020-016

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)20200228日召开了第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下:

因经营发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更:

变更前:生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;汽车模具、汽车覆盖件及零部件。

变更后:生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件;技术研发;机械设备租赁;自营和代理各种商品和技术的进出口业务;医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、消毒防护用品、医用防护品等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次经营范围的变更,将涉及《公司章程》的变更。因此,公司对《公司章程》的相关条款进行修改,同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下:

修改前

修改后

第十二条 公司的经营宗旨: 采用先进而适用的技术设备和科学的经营管理方法,生产锻压机械、工程机械、机床配件、设备生产线等装备性机械产品,发展新产品,并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力,提高经济效益,使投资者获得满意的经济效益

第十二条 公司的经营宗旨: 采用先进而适用的技术设备和科学的经营管理方法,逐步建设成为以生产锻压机械、工程机械、机床配件、矿业设备、环保设备、光电机械、设备生产线等装备性机械产品为主,多种经营的业内领先制造商,发展新产品,并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力,提高经济效益,为股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益

第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;汽车模具、汽车覆盖件及零部件

第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件,锻压设备及零部件、液压件;特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件;技术研发;机械设备租赁;自营和代理各种商品和技术的进出口业务;医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、消毒防护用品、医用防护品等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

截至目前,公司尚未取得医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、消毒防护用品、医用防护品等业务的许可证书,该类业务短期内不会成为公司的主营业务,因此对公司近期的营业收入、利润增长没有实质或重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

20200229

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